제 50기 정기주주총회 소집공고

2021-03-16

<주주총회 소집공고>

(제50기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 아래와 같이 제50기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

－아 래－

1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 52 SIMPAC빌딩 4층 대회의실

※ 코로나19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항을 대표이사에게 위임한다.

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고

나. 부의안건 :

- 제 1 호 의안 : 제50기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

- 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 이동기 사내이사 선임의 건

제 3-2 호 의안 : 김건우 사내이사 선임의 건

제 3-3 호 의안 : 최태균 사내이사 선임의 건

제 3-4 호 의안 : 김태훈 사외이사 선임의 건

제 3-5 호 의안 : 조민제 사외이사 선임의 건

- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 [상법] 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」,

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 : 코스콤증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

6. 의결권 행사에 관한 사항

가. 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 회사의 비용절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

서울특별시 영등포구 국제금융로 52 3,4,5층 (여의도동, 심팩빌딩)

에쓰씨엔지니어링 주식회사

대표이사 유승규(직인생략)