전자공고

회사의 주요 경영사항 공개를 통해 투명경영, 책임경영을 실천합니다.

제 50기 정기주주총회 소집공고

2021-03-16
조회수 342

<주주총회 소집공고>

(제50기 정기주주총회)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 아래와 같이 제50기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


-아         래-




1. 일  시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 9시




2. 장  소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 52 SIMPAC빌딩 4층 대회의실

※ 코로나19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항을 대표이사에게 위임한다.




3. 회의목적사항


 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고

 나. 부의안건 :

  - 제 1 호 의안 : 제50기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

  - 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 

  - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

     제 3-1 호 의안 : 이동기 사내이사 선임의 건

     제 3-2 호 의안 : 김건우 사내이사 선임의 건

     제 3-3 호 의안 : 최태균 사내이사 선임의 건

     제 3-4 호 의안 : 김태훈 사외이사 선임의 건

     제 3-5 호 의안 : 조민제 사외이사 선임의 건

  - 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  - 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.



5. 전자투표에 관한 사항


우리 회사는 [상법] 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.


 가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」,
     모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m


 나. 전자투표 행사 수여기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일


   - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
     (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)


 다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사


   - 주주확인용 공동인증서 종류 : 코스콤증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

6. 의결권 행사에 관한 사항

가. 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증


7. 회사의 비용절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

 



서울특별시 영등포구 국제금융로 52 3,4,5층 (여의도동, 심팩빌딩)
에쓰씨엔지니어링 주식회사


대표이사 유승규(직인생략) 


SC엔지니어링 (주) 


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Tel. 02-2167-9090      Fax. 02-2167-9360


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